Миллион фейковых отзывов: как семейная пара обманула маркетплейс на 18 миллионов рублей

Семейная пара разработала масштабную схему, позволяющую заработать на платных отзывах без приобретения товаров. Они потратили на запуск схемы не менее 4 миллионов рублей. Среди прочего были закуплены сотни смартфонов и тысячи сим-карт. Используя все это, злоумышленники написали и опубликовали с помощью специального софта примерно миллион фейковых отзывов. Накопив достаточно бонусов, один из них зарегистрировался как селлер, другой у него покупал всякую ерунду за эти бонусы по завышенным ценам. А маркетплейс переводил им полноценные рубли. Однако теперь предприимчивых мужа и жену обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере, им грозит до десяти лет лишения свободы, пишет Oborot.ru.

Семейная пара решила по-своему использовать программу лояльности одного из маркетплейсов, предлагавшую бонусы за отзывы на некоторые товары. Супруги создавали тысячи подставных аккаунтов, с помощью специальной программы оформляли покупки, оставляли отзывы, а затем отменяли заказы. Как сообщает пресс-служба МВД РФ, таким образом с фейковых аккаунтов было размещено порядка миллиона комментариев.

Однако оплата за отзывы была в бонусах, которые можно было потратить только при определенных условиях. Поэтому супруги занялись обналичкой – переводом этих условных единиц в реальные рубли. Для этого предприимчивая пара зарегистрировала на площадке маркетплейса фиктивный интернет-магазин. В нем они продавали товары сами себе по завышенной в несколько раз стоимости. Из-за цены опасаться настоящих покупателей не стоило.

Для оплаты мошенники использовали незаконно полученные баллы. Маркетплейс компенсировал продавцу такую оплату настоящими деньгами. Супруги пользовались разработанной схемой около пяти месяцев. По предварительной оценке, общий ущерб онлайн-ритейлеру превысил 18 миллионов рублей.

Однако незамеченным это не осталось. Официально причина провала схемы не названа, но эксперты говорят, что, скорее всего, мошенников разоблачили благодаря алгоритму, борющемуся с самовыкупами. Представитель маркетплейса обратился в полицию.

В результате оперативно-розыскных мероприятий полицейские задержали подозреваемых по месту проживания. У них изъяли мобильные телефоны, сим-карты, компьютеры, автомобиль премиум-класса, восемь миллионов рублей и другие предметы. Теперь по статье за мошенничество в особо крупном размере супругам грозит до 10 лет реального лишения свободы.

В настоящее время сотрудники полиции проводят мероприятия, направленные на установление всех эпизодов противоправной деятельности и возможных соучастников. А ecommerce-сообщество пытается определить, что же за маркетплейс допустил такую дыру в своей программе лояльности. Полиция не назвала площадку, ограничившись словом “известный”.

Плата за отзывы на определенные товары введена на нескольких маркетплейсах. Wildberries, Ozon и Яндекс Маркет позволяют получать кешбэк за отзывы. При этом Wildberries начисляет его рублями на “Кошелек”, а OZON и Яндекс Маркет — в виде внутрисервисных баллов на баланс аккаунта покупателя. Во всех случаях полученные средства можно потратить на следующие покупки внутри площадки (от 25 % до 100 % стоимости). И маркетплейсы потом перечисляют продавцам полную стоимость товаров.

Многих экспертов удивил масштаб проделанной работы. Чтобы оставить миллион отзывов, нужно было завести тысячи “левых” аккаунтов, для этого были нужны телефоны, симки, а еще за работу фейкового магазина нужно было платить комиссию маркетплейсу. Судя по оперативной съемке МВД, у супругов были сотни мобильников. Учитывая комиссию и оплату логистики, эксперты считают, что организаторы схемы потратили около 4 млн рублей на ее запуск.

Мой комментарий

Фейковые отзывы — это не новость, но масштаб этой схемы поражает

Давайте честно: фейковые отзывы – это не что-то новое. Мы все хотя бы раз сталкивались с подозрительными комментариями под товарами или услугами, которые явно писались “под заказ”. Но эта история о семейной паре с миллионом фейковых отзывов, сотнями теелфонов, миллионными оборотами и тп. выводит проблему на совершенно другой уровень.

Что меня поражает больше всего – это размах операции. Закупить сотни смартфонов, тысячи SIM-карт, настроить софт для автоматизации процесса, создать фиктивный интернет-магазин — всё ради того, чтобы обналичивать БОНУСЫ в настоящие деньги. На запуск схемы – 4 миллионов рублей (40 000$)!

Особенно впечатляет техническая сторона. Нужно было создать огромное количество фейковых аккаунтов, писать отзывы, оформлять “покупки”, всё это синхронизировать. Но, как и во многих подобных историях, жадность и масштабность стали причиной провала.

И хотя маркетплейсы явно допустили дыры в своих системах, это ещё раз показывает, как важно быть осторожным при покупке товаров онлайн. Мы доверяем отзывам, ориентируемся на них при выборе, но такие случаи заставляют задуматься: стоит ли вообще верить “рекомендациям” на маркетплейсах?

Кстати, после этой истории я начал по-другому смотреть на товары с завышенными в 10 раз ценами на Wildberries. Раньше удивлялся: кто вообще покупает это по такой цене? Но теперь всё как будто стало на свои места. Наверняка вы тоже замечали такие позиции с безумными ценниками. Теперь они ВСЕ кажутся мне подозрительными. Может, это и есть одна из тех схем, просто “супруги” попались более “зашифрованные”?

Для меня эта история – не только о мошенниках, которые нашли новый способ легких денег, но и о слабости системы, которая позволила этому случиться. Фейковые отзывы были всегда, но когда за этим стоят такие продуманные схемы – это действительно тревожно. И ведь явно ИИ участвовал в написани…

Как вы думаете, должны ли маркетплейсы нести ответственность за такие “дыры” в своих программах? Или это наивно – верить, что отзывы можно полностью контролировать?

Читайте еще: Почему люди ведутся на фейковые отзывы? Не только потому, что они похожи на настоящие :)