Налоговая Украины “наехала” на Webmoney

Оказывается, еще 11 июня украинские налоговики провели обыск в киевском офисе WebMoney, были изъяты серверы. Миндоходов публично заявило о выявлении “значительных нарушений” в работе ООО “Украинское гарантийное агентство”, которое выступает гарантом платежей системы WebMoney Transfer в Украине. На банковских счетах заблокировали средства на 60 млн грн (~7.5 млн USD), принадлежащих физлицам и множеству компаний, в частности, интернет-магазинам.

Основные претензии касаются того, что система WebMoney работает несмотря на то, что ее правила деятельности не были согласованы с НБУ. 18 октября 2012 г. в Украине вступили в силу новые правила о работе платежных систем и ведении безналичных расчетов – было запрещено обращение электронных денег без подобного согласования.

WebMoney же утверждает, что оперирует не электронными деньгами, а титульными знаками — в соответствии со ст. 512 и ст. 656 Гражданского кодекса.

Адвокат правовой группы “Павленко и Побережнюк” Валерия Тарасенко полагает, что электронные единицы системы WebMoney WMU нельзя считать электронными деньгами или доходами физлиц, с которых можно собирать налог.

“Деятельность WebMoney не регулируется на уровне законодательства, а была юридически построена юристами на нормах Гражданского кодекса Украины и договорах. Каждый клиент Системы при регистрации и осуществлении переводов/платежей подписывает ряд документов и договоров путем акцепта таких документов, которые как раз юридически обосновывают переход прав требований от одного клиента к другому и их право на получение реальных средств”, – подчеркнула юрист.

При этом система с 2010 года несколько раз все-таки пыталась зарегистрировать свои правила в НБУ. К началу апреля 2013 года украинский Нацбанк согласовал правила систем электронных денег «Макси» (эмитент VAB Банк), MoneXy (эмитент «Фидобанк»), «ГлобалМани» (эмитент «Ощадбанк»). Правила международных систем WebMoney Transfer и «Яндекс.Деньги» регулятор не согласовал до сих пор. Но, в отличие от «Яндекс.Денег», у WebMoney есть юрлицо на территории Украины.

“Вероятнее всего, люди в правительстве имеют желание подобрать под себя весь рынок платежей. Поэтому WebMoney, скорее всего, объявят электронными деньгами и обвинят в незаконной предпринимательской деятельности на территории Украины, а лиц, которые к этому причастны, привлекут к уголовной ответственности”,— сказал в комментарии российскому “Коммерсанту” старший партнер адвокатской компании “Кравец и партнеры” Ростислав Кравец.

Изначально Миндоходов обвинило и держателей кошельков WebMoney в попытке скрыть нелегальные финансовые операции. Однако потом это заявление было отозвано.

В 2012 году представители налоговой и НБУ делали совместное заявление, пообещав проверить законность работы систем электронных денег в Украине. В то же время, летом 2012 года были опубликованы результаты правовой экспертизы, по итогам которой деятельность WebMoney в Украине признали отвечающей требованиям украинского законодательства.

Webmoney в официальных сообщениях стремится успокоить пользователей и удержать их от паники:

“Мы работаем для вас и делаем все возможное и невозможное для того, чтобы все вопросы были решены в ближайшем будущем, чтобы ни в коем случае не пострадали ваши интересы. Очень просим не паниковать, поскольку мы с вами в одной лодке, и уверяем, что эта лодка крепкая и сделана на совесть”.

17 июня все обязательства перед пользователями системы обещают выполнить.

Кроме того, компания опровергла обвинения в использовании системы WebMoney для уклонения от уплаты налогов.

“Утверждение официальных источников о том, что система WebMoney используется для уклонения от уплаты налогов, абсурдно, поскольку уплата налогов и сборов является обязанностью каждого конкретного гражданина или субъекта хозяйствования, независимо от того, какую именно форму расчетов они используют для получения доходов – наличные деньги, безналичные деньги либо иные финансовые активы”, – подчеркивают в компании.

Оператор также опроверг предположение о возможном участии системы WebMoney в финансовых пирамидах.

“Правила системы всегда запрещали организацию и участие в финансовых пирамидах, а попытки нарушения этого правила всегда незамедлительно пресекаются”, – говорится в заявлении.

До проверки налоговиками в платежной системе насчитывалось около 2,5 миллионов украинских пользователей. WebMoney успешно работала в Украине с 2003 года. В настоящее время продолжают работать все внутренние операции с U-кошельками, полностью восстановлена и обеспечивается техническая база для этих процессов.

По материалам Интерфакс, Коммерсант, Ain.ua

P.S. Скандал очень напоминает ситуации с выдавливанием с рынка крупнейшего интернет-магазина и некоторых украинских сервисов. Когда “государство” не может доказать юридически неправомерность работы, возникает большой соблазн взять в руки дубинку и все отобрать и поделить “настучать по головам”. Горько видеть, что это теперь снова происходит и в Украине…

P.P.S. Кстати, по горячим следам на украинских сайтах появилась новость еще и о том, что Нацбанк Украины пообещал до конца года активно заняться выводом из тени украинского рынка Forex – трейдеры, трепещите…