Афера века? В России накрыли 2,5 тысячи серых платежных терминалов
02.03.2013
Предполагаемые организаторы незаконной сети платежных терминалов задержаны в Москве в ходе крупномасштабной операции с участием более 100 полицейских. Одновременно прошли 14 обысков в разных местах. Как сообщается в пресс-релизе mvd.ru, сеть терминалов насчитывала свыше 2,5 тысяч единиц в Москве и городах Московской, Смоленской, Владимирской, Тверской и Калужской областей. В сообществе работало более 150 человек в четырех структурных подразделениях. Предполагаемый оборот терминалов составлял примерно 10-15 миллиардов российских рублей в месяц (350-500 млн. USD)!
Организаторы сети получали незаконную прибыль трижды:
- с комиссии от оплаты услуг физлиц через терминалы + не оплачивали налоги с прибыли
- с незаконного оборота наличных, передавая их своим клиентам за процент от перечисленных
на р/с фирм-однодневок - выводя из «теневого» оборота безналичные деньги и перечисляя их на счета оказывающих услуги фирм, а также на счета организаций-поставщиков платежных систем, получая комиссию в виде процентов.
Схема действий была следующей: полученные в качестве оплаты услуг через терминалы деньги незаконно инкассировались без зачисления на расчетный счет в банке, затем ими платили клиентам за переведенные по безналу в “свои” компании деньги с учетом 2%-3% комиссионных.
Соответственно, первое звено представляло собой кассовый узел, в который съезжалась наличка, собранная из терминалов. Здесь же проходил учет и разбивка по суммам для выдачи клиентам, проводились операции с безналом по счетам подконтрольных коммерческих организаций с помощью системы удаленного доступа к управлению счетами “Банк-Клиент”. Звеном руководил ранее судимый за подделку документов 39-летний уроженец Выборга Ленинградской области.
Второе звено искало места под новые терминалы и обеспечивало техническую поддержку их работы. За это отвечали 42-летний уроженец Ульяновска и 30-летняя уроженка Московской области.
Третье звено исполняло роль инкассаторов — собирало из терминалов наличность. Здесь работало более 80 человек, ими руководил 34-летний уроженец Ростовской области.
Четвертое звено занималось легализацией – выводила безнал из теневого оборота и направляла на счета фирм, представляющих оплачиваемые гражданами услуги: операторам сотовой связи, интернет-провайдерам, коммунальным организациям. Управлял здесь 30-летний уроженец Москвы.
В новостях уже публикуют сюжеты о найденных грузовиках с мешками денег, полиция нагнетает обстановку заявлениями о возможном финансировании через этот канал бандгрупп, и т.д., и т.п. Но сам факт наличия такой огромной сети серых платежных терминалов, масштаб работы подпольного банка – в любом случае – впечатляет.
В России действительно начался процесс активного возвращения бизнеса в тень? Или он никогда и не заканчивался, а просто принял другие формы?..
Да, это дело явно покруче ботнетовского будет. Но наверно стоит заканчивать эту “темную” тему на этом сайте, как считаете? :)
Загрузка ...
